金一文化：关于公司监事辞职及增补非职工代表监事的公告

　　证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-161

　　 北京金一文化发展股份有限公司

　　 关于公司监事辞职及增补非职工代表监事的公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，融易新媒体，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到杨聪杰先生的书面辞职报告，杨聪杰先生因工作调整申请辞去公司第四届监事会监事会主席、监事职务，杨聪杰先生辞去监事职务后将不在公司担任任何职务。公司监事会谨向杨聪杰先生在公司任职监事期间为公司作出的贡献表示感谢。

　　 杨聪杰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，杨聪杰先生将继续履行监事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

　　 为保证公司监事会正常运作，公司于2020年11月13日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》，经公司股东北京海鑫资产管理有限公司提名，同意增补王彬郦女士（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

　　 王彬郦女士符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　 特此公告。

　　 北京金一文化发展股份有限公司监事会

　　 2020 年 11 月 14 日附件1（王彬郦女士简历）

　　 王彬郦：女，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权；对外经济贸易大学本科学历，学士学位，具有银行从业资格、基金从业资格。历任北京银行客户经理、公司部主任助理，现任北京海鑫资产管理有限公司风险管理部总经理职务、北京雅尚利嘉科技有限公司董事职务、北京华景豪泰科技有限公司董事职务、北京千禧盛源商贸有限公司监事职务。

　　 王彬郦未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。